აშშ-ის ხაზინის დეპარტამენტის ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახური (FinCEN) საფინანსო სერვისების მიწოდებით დაკავებულ ბიზნესებს მოუწოდებს სიფრთხილისკენ საეჭვო აქტივობების გამოვლენის და იდენტიფიცირების მიზნით, რომლებიც დაკავშირებულია ტრანსსასაზღვრო გადარიცხვებთან, და რომლებიც ამერიკაში მყოფი არალეგალი უცხოელების მიერ შეიძლება განხორციელდეს.

როგორც FinCEN-ის საგანგებო შეტყობინებაში წერია, მათი მიზანია თავიდან აიცილონ "აშშ-ის ფინანსური სისტემის ექსპლუატაცია არალეგალი უცხოელების მიერ", რომლებიც სხვა ქვეყნებში უკანონოდ მოპოვებული თანხების გადარიცხვას ცდილობენ.

"როგორც წესი, MSB-ები (საფინანსო სერვისების მიწოდებით დაკავებული კომპანიები) ვალდებულნი არიან წარადგინონ საეჭვო საქმიანობის ანგარიში (SAR) ისეთი ტრანზაქციისთვის, რომელიც მოიცავს მინიმუმ 2000 აშშ დოლარს და რომლის შესახებაც MSB-ებმა იციან, ეჭვობენ ან აქვთ ეჭვის საფუძველი, რომ ეს დაკავშირებულია კანონის ან რეგულაციის შესაძლო დარღვევასთან; ეს მოიცავს უკანონო დასაქმებიდან ან სხვაგვარად მიღებული თანხებიდან საზღვარგარეთ გადარიცხვას, რომელთა შესახებ MSB-ის ინფორმაციით, ეჭვობენ ან აქვთ ეჭვის საფუძველი, რომ უკანონოდ იქნა მიღებული შეერთებულ შტატებში არალეგალური ემიგრანტების მიერ", - წერია FinCEN-ის საგანგებო შეტყობინებაში.

უწყების ინფორმაციით, აშშ-ის რეზიდენტი იმიგრანტებისგან უცხო ქვეყნის რეზიდენტებისთვის გადარიცხვების მოცულობამ 2024 წელს 72 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა.

"საფინანსო სერვისების მიწოდებით დაკავებული ბიზნესები ფხიზლად უნდა იყვნენ არალეგალი მიგრანტების მონაწილეობით საეჭვო ფინანსური საქმიანობის იდენტიფიცირებისას, რომლებიც მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენენ ეროვნული და საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისთვის“, - განაცხადა ტერორიზმისა და ფინანსური დაზვერვის საკითხებში სახაზინო მდივნის მოადგილემ ჯონ ჰარლიმ, - „ფინანსთა სამინისტროში ჩვენ გავაგრძელებთ ამერიკელი ხალხის დაცვას შეერთებული შტატების კანონების დაცვით“, - დასძინა მან.

ცნობისთვის, საქართველოში ფულადი გადმორიცხვების კუთხით, აშშ პირველ ადგილასაა. 2025 წლის 10 თვეში ამ ქვეყნიდან 561 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა, რაც წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებს 20%-ით აღემატება.

წყარო: https://bm.ge/